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Cano C., Donaliza.

Auditoría financiera forense en la investigación de : delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo / Donaliza, Cano C. ; Danilo, Lugo C. ; colaboración Cano C., José Eriberto. - 3°ed. - Bogotá : Ecoe Ediciones ; 2008. - 418p. : il., tbls. ; 24cm. - Ciencias Administrativas. .

Incluye cuestionario de refuerzo y conclusiones.

CAPÍTULO I. ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA AUDITORÍA. -- CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, Y CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS. -- CAPÍTULO III. MODALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. -- CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FORENSE APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Este libro está dirigido a estudiantes, profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerente y administradores de todo tipo de negocios y a quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos.


spa.

978-958-648-567-8

EC-ULEAM-EXT.BAHIA-BG


AUDITORIA FORENSE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL--AUDITORÍA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO

CIENCIAS JURÍDICAS

363.25 / AUD

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