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Auditoría financiera forense en la investigación de : delitos económicos y financieros, lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo / Donaliza, Cano C. ; Danilo, Lugo C. ; colaboración Cano C., José Eriberto.

by Cano C., Donaliza; Lugo C., Danilo [aut.]; Cano C., Miguel [aut.]; Cano C., José Eriberto [col.].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Ciencias Administrativas.Publisher: Bogotá : Ecoe Ediciones ; 2008Edition: 3°ed.Description: 418p. : il., tbls. ; 24cm.ISBN: 978-958-648-567-8.Subject(s): AUDITORIA FORENSE | INVESTIGACIÓN CRIMINAL -- AUDITORÍA | LAVADO DE ACTIVOS | LAVADO DE DINERO | CIENCIAS JURÍDICASDDC classification: 363.25
Contents:
CAPÍTULO I. ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA AUDITORÍA. -- CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, Y CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS. -- CAPÍTULO III. MODALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. -- CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FORENSE APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Summary: Este libro está dirigido a estudiantes, profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerente y administradores de todo tipo de negocios y a quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos.
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Libros Libros BIBLIOTECA GENERAL ULEAM EXTENSION BAHIA
General Stacks
363.25 AUD (Browse shelf) 1 Available 978-958-648-567-8

Incluye cuestionario de refuerzo y conclusiones.

CAPÍTULO I. ASPECTOS RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA AUDITORÍA. -- CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO, Y CONTROL INTERNO PARA PREVENIR EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS. -- CAPÍTULO III. MODALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. -- CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FORENSE APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Este libro está dirigido a estudiantes, profesionales en administración, contaduría y derecho, entre otros, así como a gerente y administradores de todo tipo de negocios y a quienes estén interesados en profundizar en técnicas para prevenir, detectar, investigar y comprobar el lavado de dinero y activos.

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